Criminele geldstromen in kaart

Nederlandse banken werken samen bij terrorismebestrijding

08 juli 2020 17:30 Aangepast: 08 juli 2020 18:04

ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank gaan samenwerken bij het bestrijden van witwassen en terrorisme.

Samenwerken is volgens de banken nodig om criminele praktijken nog beter in beeld te brengen.

De vijf banken, die de bestrijding altijd voor eigen rekening namen, richten hiervoor een speciale instantie op met de naam Transactiemonitoring Nederland (TMNL). 

De organisatie richt zich op 'het vaststellen van ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer'.

Scherper in kaart

Het gezamenlijk onderzoeken van transacties kan criminele geldstromen en netwerken scherper in kaart brengen, naast hetgeen dat banken individueel ook doen.

Bovendien zijn verschillende banken in het verleden op de vingers getikt door De Nederlandsche Bank, omdat zij hun controles onvoldoende op orde hadden.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Rabo moet van DNB tienduizenden klanten opnieuw controleren op witwassen

Miljarden worden witgewassen

"De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering is een topprioriteit in de bankensector", zegt Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Jaarlijks wordt er in ons land voor miljarden aan crimineel geld witgewassen. In totaal gaat het om 16 miljard euro, blijkt uit een schatting van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Drugshandel

Dat geld is afkomstig uit bijvoorbeeld drugshandel, uit afpersing of uit mensenhandel.

Banken wilden al veel langer samenwerken maar konden dat niet. De privacywet moet namelijk eerst nog worden aangepast."Daarvoor is nu een wetswijziging in voorbereiding", zegt Buijink.

"Maar wij wachten daar niet op en beginnen alvast met bouwen." Zodra de wet er is kunnen ze dan aan de slag. De bedoeling is dat er later meer banken kunnen aansluiten bij het initiatief. 

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van