Economie

'Hoeveelheid verdachte transacties verdubbeld'

12 oktober 2015 07:58 Aangepast: 13 oktober 2015 14:49
Beeld © ANP

Het aantal transacties in Nederland dat als 'verdacht' wordt verklaard, is in vijf jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf.

In 2014 werd 2,4 miljard aan transacties als verdacht gemarkeerd, tegenover ruim een miljard in 2010. Informatie over deze witwaspraktijken ligt vaak voorhanden, maar daar wordt te weinig mee gedaan, concluderen De Telegraaf (betaallink) en 'witwaswaakhond' Financial Intelligence Unit (FIU), die informatie over verdachte geldstromen verzamelt en analyseert.

Financiële instellingen moeten ongebruikelijke transacties melden aan FIU, die de data analyseert en aan opsporingsinstanties levert. Een transactie wordt als verdacht gezien als het gaat om een uitzonderlijk hoog bedrag of frequentie van overboekingen of stortingen door één persoon. 

33x meer dan 10 miljoen
Verreweg de meeste meldingen bedroegen relatief kleine bedragen, onder de 10.000 euro (26.2000 keer gemeld). Maar ook miljoenentransacties komen in de lijst voor: in 2014 waren er 190 meldingen van transacties van 1 miljoen euro of meer, waarbij het in 33 gevallen zelfs om een bedrag van 10 miljoen of meer ging. 

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van