Economie

Wetgeving financieren terreur aangepast

22 juli 2011 15:39 Aangepast: 22 juli 2011 15:39

Het kabinet wil de wetgeving ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme aanscherpen. Dat is nodig omdat criminelen sinds de wet drie jaar geleden in werking trad steeds nieuwe manieren hebben gevonden om hem te ontduiken.

De aanpassingen zijn deels gebaseerd op adviezen van een internationale taskforce, die in Nederland een aantal tekortkomingen had geconstateerd. De financiële sector in Nederland kan tot half september reageren op de voorgenomen wijzigingen van de wetgeving.

De wijzigingen betekenen dat dienstverleners als banken, notarissen, accountants en advocaten verdergaand moeten onderzoeken of hun cliënt niet als stroman optreedt voor een ander en welke natuurlijke persoon schuilgaat achter een structuur van rechtspersonen.

Verder moeten instellingen meer rekening houden met het specifieke risico op witwassen dat gepaard gaat met transacties die vanuit bepaalde landen worden uitgevoerd. Ook de anticorruptiemaatregelen worden verscherpt.

ANP

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`